Beteiligte und wirtschaftlich Berechtigte

• Die vier Beteiligtenrollen
• Personen und Unternehmen erfassen
• Wirtschaftlich Berechtigte erfassen
• Eigentums- und Kontrollstruktur dokumentieren
• PeP-Status erfassen und bewerten
• Identifizierung dokumentieren
• Sanktions- und PeP-Screening
• Screening-Treffer bewerten