Worum es geht
Soverra ist ein Arbeitswerkzeug für Ihre Pflichten nach dem Geldwäschegesetz. Damit die Erwartungen von Anfang an stimmen, hier ehrlich: was es Ihnen abnimmt und was nicht.
Was Soverra macht
Angaben strukturiert erheben. Ihr Kunde bekommt einen Portal-Link und trägt seine Daten selbst ein — in Ihrem Erscheinungsbild, ohne ein Konto anlegen zu müssen. Was gefragt wird, bestimmen Sie über den Kundentyp.
Den Prüfstand sichtbar halten. Sie sehen jederzeit, was fehlt, was geprüft ist und wo der Fall steht. Fehlende Unterlagen fordern Sie gezielt nach, statt in E-Mail-Verläufen zu suchen.
Bei der Risikoeinstufung unterstützen. Soverra rechnet die bekannten Faktoren zusammen — politisch exponierte Personen, Länderbezüge, Beteiligungsstrukturen — und schlägt eine Stufe vor. Der Vorschlag legt offen, worauf er beruht.
Lückenlos dokumentieren. Jede Aktion landet mit Zeitpunkt und handelnder Person in einem manipulationssicheren Verlauf. Auf Knopfdruck entsteht daraus eine Prüfakte als PDF, die Sie einer Behörde vorlegen können.
An Fristen erinnern. Turnusmäßige Überprüfungen werden geplant, Ihr Kunde per E-Mail einbezogen. Löschfällige Fälle stehen in einer eigenen Liste.
Sanktions- und PeP-Listen abgleichen. Automatisch bei der Anlage einer Person und danach jährlich.
Was Soverra nicht macht
Keine Rechtsberatung. Die Texte in diesem Help Center und die Hinweise im Produkt sind allgemeine Informationen. Ob eine Pflicht Sie im Einzelfall trifft, klären Sie mit Ihrer Rechtsberatung oder der Aufsichtsbehörde.
Keine Entscheidungen. Freigeben oder ablehnen, welches Risiko ein Fall trägt, ob ein Screening-Treffer die richtige Person betrifft — das entscheiden Sie. Verpflichteter nach dem Gesetz sind Sie, nicht Soverra.
Keine Verdachtsmeldung. Soverra hilft Ihnen, einen Verdachtsfall vertraulich zu dokumentieren und die Anhaltefrist zu berechnen. Die Meldung selbst geben Sie über goAML ab.
Keine Registrierung bei der Aufsicht. Die nehmen Sie selbst vor.
Keine Risikoanalyse Ihres Unternehmens. Die schriftliche Analyse Ihres Geschäftsmodells ist eine eigene Pflicht und kein Bestandteil des Produkts.
Keine automatische Löschung. Soverra zeigt Ihnen, was löschfällig ist. Der Löschvorgang bleibt eine bewusste Handlung — mit Protokoll.
Die Arbeitsteilung in einem Satz
Sie treffen die Entscheidungen, Soverra sorgt dafür, dass sie strukturiert entstehen, vollständig sind und nachweisbar bleiben.
Gut zu wissen
Prüfungen fragen nach Nachvollziehbarkeit, nicht nach Software. Der Wert liegt in der dokumentierten Begründung. Deshalb verlangt Soverra an mehreren Stellen einen Text von Ihnen statt nur ein Häkchen.
Es ersetzt keinen Geldwäschebeauftragten. Wo Sie einen bestellen müssen, tun Sie das unabhängig vom eingesetzten Werkzeug.
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